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某公司以报关失误为名骗税8000多万 时间:2018-03-23 点击量:

广州到台湾快递

1、广州到台湾快递方案

1)流程:广州提货→装港车→香港机场→台湾桃园机场→清关→分派→站所→派送到门

2)时效:台北桃园北部地区今交明至、中部南部地区隔日到(偏远地区除外)

3)截单时间:当天15点之前送到我司广州仓库;

4)优势:具有价格好、过程可控、操作灵活、安全性好清关顺利、时效准、派送速度快、双清关门到门等方面的优势;

5)赔偿的原则是按运费3倍赔偿含运费


众所周知,为了鼓励出口,我国对于出口的货物会给与退税的补偿。发现这一优惠政策之后,很多人就做起了空手套白狼的勾当。近日,某市国税局破获了一起重大骗取出口退税案件。

2015年10月,南通市海关在查验报关货物时发现,南通CG贸易公司报关出口的一集装箱家纺面料申报重量为10000余公斤,实际仅有520公斤。海关人员开箱查验并进行调查,该公司经理沙某称出现此问题是因为仓库保管员工作失误发错了货。由于在调查中未发现企业有违法行为,海关遂以不实申报为由对CG贸易公司进行了处罚,并按照信息交换机制将处罚信息传递给了税务机关。


 

职业直觉告诉检查人员有问题,仔细调查发现,这个CG贸易公司不简单:一是销售业务增幅异常。该企业成立于2014年2月,法定代表人为周某,企业成立短短1年多时间出口销售额已达5600万元,获得退税702万元。二是上游进货企业只有一家。CG贸易公司只做外贸业务,但企业所有外销产品均从上海JY纺织公司一家采购,这与业内外贸公司上游采购企业至少几十家的情况迥异。三是上下游企业关系异常。上海JY公司在此之前曾经变更过法定代表人,原法定代表人为沙某,与CG贸易公司经理为同一人。四是企业经营活动有违常规。上海JY公司注册性质为生产型企业,生产地在上海宝山某工业园区。沙某是南通人,不在家纺产业发达的家乡设立企业,却舍近求远到寸土寸金、各项成本高昂的上海从事家纺生产,有违经营常规。

专案组辗转数家国际海运公司对CG贸易公司65份出口业务海运提单进行了核查,查询的结果证实80%以上提单发货人均非CG贸易公司,CG贸易公司涉嫌“买单”后通过修改发货人等方式,虚假报关,骗取出口退税。

调查结果显示,沙某等人以团伙方式在上海、南通两地成立多家企业,非法获取真实货主出口货柜信息后,伪造出口购销业务,虚抬出口价格,以“买单配票”方式骗取国家出口退税款,涉案企业共虚开涉案增值税专用发票1.4万份,税额2.2亿元,共骗取国家出口退税款8234万元。

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